Mac Ro Group

Antiriciclaggio

MAC & RO
SRL

QUESTIONARIO PER L’IDENTIFICAZIONE
E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Artt. 17 e ss D.lgs. 231/2007 e s.m.i.)

Gentile Cliente,
i dati personali da riportare nel presente questionario sono raccolti per adempiere a obblighi di legge [Decreto legislativo n.231/2007] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
I diritti di accesso sono esercitabili, ai sensi dell’art.15 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi a MAC & RO Srl con sede legale in Lecce (LE) via dei Mocenigo 9, CF: 05280070755 in persona del legale rappresentante p.t
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007, si invita la gentile clientela a prendere visione delle informazioni rese nel presente questionario.

INFORMAZIONI SULL’OPERATIVITA’ POSTA IN ESSERE

1.a – IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (NEL CASO SIA UNA PERSONA FISICA)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DI CUI ALLA SEZIONE 1.a

Copia del documento identificativo e del codice fiscale del CLIENTE

Per documento identificativo si intende la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. rilasciate da un’amministrazione dello Stato
1.b – IDENTIFICAZIONE DELL’ ESECUTORE
(dati della persona fisica delegata ad operare in nome e per conto del Cliente di cui alla sezione 1.a) La presente sezione 1.b è obbligatoria solo qualora il soggetto sia diverso dal Cliente. Nel caso siano presenti più Esecutori si prega di compilare i dati identificativi in un foglio aggiuntivo allegandolo al presente questionario.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DI CUI ALLA SEZIONE 1.b
Copia del documento identificativo e del codice fiscale dell’esecutore

Per documento identificativo si intende la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente. rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
2.a – IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (NEL CASO SIA UNA SOCIETA’ O UN ENTE GIURIDICO)
2.b – IDENTIFICAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’/ENTE GIURIDICO
2.c – IDENTIFICAZIONE DELL’ ESECUTORE
Se diverso dal legale rapp.te
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DI CUI ALLA SEZIONE 2.a, 2.b E 2.c Copia del documento identificativo e del codice fiscale del LEGALE RAPPRESENTANTE e dell’eventuale ESECUTORE
Visura Camerale aggiornata della Società\Ente
3 – IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Nel caso siano presenti più titolari effettivi si prega di compilare i dati identificativi in un foglio aggiuntivo allegandolo al presente questionario. La presente sezione 3 è obbligatoria solo qualora il soggetto sia diverso dal Cliente (nel caso sia una persona fisica). N.B. in calce è riportata la definizione di legge del Titolare Effettivo
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DI CUI ALLA SEZIONE 3
Copia del documento identificativo e del codice fiscale del TITOLARE EFFETTIVO

Per documento identificativo si intende la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato

Consapevole delle responsabilità previste dal Decreto legislativo n. 231/07 sopra citato, si confermano i dati qui sopra riportati
CONTATTI